Българските компании, както всички компании в Европейския съюз, трябва да спазват стриктни задължения срещу изпирането на пари.
Българските фирми, които не спазват тези задължения срещу изпирането на пари, просто няма да могат да работят (откриване и опериране на банкова сметка и др.).
Сред всички свои задължения българските компании трябва да регистрират пълната самоличност на своите действителни собственици и всички посреднически структури в официалния регистър на действителните собственици.
Когато нито един законен представител на българската компания не пребивава постоянно в България, българската компания трябва да назначи освен това представител, който да бъде кореспондент на българската компания с властите по въпросите на прането на пари. Данните за контакт с този представител също трябва да фигурират в официалния регистър на действителните собственици.
Тогава ролята на този кореспондент ще бъде решаваща, по-специално да позволи откриването или поддържането на банковата сметка на българската компания, чиито директори не пребивават в България.
При определени много строги условия LPG България може да поеме ролята на български кореспондент за официалния регистър на действителните собственици.
Източник: ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ.
